Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "САРЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САРЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 430001,РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126-А
1.4. ОГРН эмитента: 1021300972472
1.5. ИНН эмитента: 1325009287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sarex.ru/
2. Содержание сообщения
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Количество членов Совета директоров согласно Уставу ОАО «САРЭКС» (соответствует количеству избранных членов Совета директоров) – 7 (семь)
На дату проведения заседания письменное мнение по вопросам повестки дня получено от следующих Членов Совета директоров ОАО «САРЭКС»:
1. Школьник Михаил Филиппович
2. Сапелин Андрей Юрьевич
3. Нунгезер Владимир Иванович
4. Купрюнин Дмитрий Геннадьевич
5. Асафатов Николай Александрович
6. Мельников Александр Николаевич
Результаты голосования:
По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи получением обществом убытка по итогам 2011г.рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «САРЭКС» Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2011 год не объявлять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:21 мая 2012 года, Протокол № 06/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.П.Блинов
3.2. Дата: "21" мая 2012 г.