“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 17 мая 2012 года;
• место проведения: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО "ЧМК";
• время проведения: 14 часов местного времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 94,2820%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
8. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
9. Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
10. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 428 99.9753
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 0.0018
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 91 0.0031
"Недействительные" 591 0.0198
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет Общества".
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 433 99.9754
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50 0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 91 0.0031
"Недействительные" 591 0.0198
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества".
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 015 99.9614
"ПРОТИВ" 257 0.0086
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 167 0.0056
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 91 0.0031
"Недействительные" 635 0.0213
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
"Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать".
Вопрос № 4, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Нугуманова Рашида Фасхиевича 2 983 462 14.2967
2 Зюзина Игоря Владимировича 2 980 341 14.2818
3 Хорошего Игоря Ивановича 2 979 964 14.2800
4 Дейнеко Андрея Дмитриевича 2 979 960 14.2799
5 Михеля Евгения Валерьевича 2 979 946 14.2799
6 Площенко Станислава Александровича 2 979 737 14.2789
7 Нещадима Ивана Константиновича 2 979 644 14.2784
8 Мокринского Андрея Викторовича 907 0.0043
"ПРОТИВ" всех кандидатов 287 0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 84 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 1 681 0.0081
"Недействительные" по всем кандидатам 2 142 0.0103
ИТОГО: 20 868 155 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Нугуманова Рашида Фасхиевича,
2. Зюзина Игоря Владимировича,
3. Хорошего Игоря Ивановича,
4. Дейнеко Андрея Дмитриевича,
5. Михеля Евгения Валерьевича,
6. Площенко Станислава Александровича,
7. Нещадима Ивана Константиновича".
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недейст-
вительные" "Не голосовали"
1 Зуеву Людмилу Сергеевну 2 979 699 99.95 0 0 1 166 200
2 Козлову Ирину Владимировну 2 979 629 99.95 21 5 1 210 200
3 Голованову Елену Юрьевну 2 979 547 99.95 147 5 1 166 200
4 Каширина Александра Николаевича 217 0.01 81 000 2 898 482 1 166 200
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуеву Людмилу Сергеевну,
2. Козлову Ирину Владимировну,
3. Голованову Елену Юрьевну".
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 216 99.9682
"ПРОТИВ" 62 0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 329 0.0110
"Недействительные" 546 0.0183
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 309 99.9713
"ПРОТИВ" 50 0.0017
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 168 0.0056
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 150 0.0050
"Недействительные" 488 0.0164
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
Вопрос № 8, поставленный на голосование:
Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 306 99.9712
"ПРОТИВ" 66 0.0022
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 155 0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 150 0.0050
"Недействительные" 488 0.0164
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
Вопрос № 9, поставленный на голосование:
Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 415 99.9748
"ПРОТИВ" 50 0.0017
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 62 0.0021
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 150 0.0050
"Недействительные" 488 0.0164
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по девятому вопросу повестки дня:
"Утвердить Положение об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции".
Вопрос № 10, поставленный на голосование:
Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 363 99.9731
"ПРОТИВ" 50 0.0017
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 114 0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 150 0.0050
"Недействительные" 488 0.0164
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по десятому вопросу повестки дня:
"Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции".
Вопрос № 11, поставленный на голосование:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 240 99.9690
"ПРОТИВ" 267 0.0090
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 92 0.0031
"Недействительные" 546 0.0183
ИТОГО: 2 981 165 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь" с 01.06.2012 года".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2012г. б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф.Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.