1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралтрансбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. ИНН эмитента: 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00812B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.utb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2012 года, в 16 часов по местному времени во Дворце культуры железнодорожников
(г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102). Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20.06.2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18.05.2012г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 1 июня 2012 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б», а также по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по работе с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12ч.15 м. по 13ч.15м.)
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ________ А.В.Спицин
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012г. М.П.