«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ладога» по производству мебели
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Ладога»
1.3. Место нахождения эмитента 198103, Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1027810280079
1.5. ИНН эмитента 7809009539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01715 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 21 июня 2012 года, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.22/2
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
10 час.45 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
01 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора за 2011 год.
2. Утверждение размера дивиденда на привилегированную и обыкновенную акции по результатам 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться: с 01 июня 2012 года с 15 до 18 часов по адресу: г.Санкт-Петербург, 12-я Красноармейская ул.,д.26
3. Подписи
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ М.В.Шевченко
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2012 г. М.П.