«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТК «Сфера»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента 1028600945867
1.5. ИНН эмитента 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00491-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvsfera.ru/investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2012г., город Нижневартовск, ул. 60 Октября, дом 2б, здание гостиничного комплекса «Самотлор», 1 этаж, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: 9 012 (девять тысяч двенадцать) голосов, что составляет 76,28 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера».
6. Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 2012 год.
7. О внесении изменений в Устав ОАО ТК «Сфера».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
“За” 9012 голосов, что составляет 100,0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; Против” 0 голосов или 0,0 %; Воздержался” 0 голосов или 0,0 %.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
“За” 9012 голосов, что составляет 100,0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; Против” 0 голосов или 0,0 %; Воздержался” 0 голосов или 0,0 %.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам 2011 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО ТК «Сфера» за 2011 год не выплачивать.
“За” 9009 голосов, что составляет 99.97% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 3 голоса или 0.03 %; “Воздержался” 0 голосов или 0,0 %.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО ТК «Сфера»:
1. Захарченко Валерия Валерьевича – 9 011 голосов «ЗА»,
2. Волошина Романа Александровича – 9 011 голосов «ЗА»,
3. Нагайцева Валентина Геннадьевича – 9 011 голосов «ЗА»,
4. Беликова Александра Августовича – 9 011 голосов «ЗА»,
5. Беликову Анжелу Аведисовну – 9 011 голосов «ЗА»,
6. Цибина Сергея Владимировича , – 9 011 голосов «ЗА»,
7. Малыванова Максима Михайловича– 9 011 голосов «ЗА».
“Против всех кандидатов” 7 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Воздержался по всем кандидатам” 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера»:
1. Захарченко Веронику Витальевну - «За» 9 012 голосов или 100,0 %; «Против» 0 голосов или 0,0 %; «Воздержался» 0 голос или 0,0%.
2. Широкову Людмилу Александровну - «За» 9 012 голосов или 100,0 %; «Против» 0 голосов или 0,0 %; «Воздержался» 0 голос или 0,0%.
3. Вель Любовь Германовну. - «За» 9 012 голосов или 100,0 %; «Против» 0 голосов или 0,0 %; «Воздержался» 0 голос или 0,0%.
6. Утвердить ООО «Аудиторская помощь» аудитором ОАО ТК «Сфера» на 2012 год.
“За” 9 011 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 1 голос или 0,01%; “Воздержался” 0 голоса или 0 %.
7. Внести изменения в Устав ОАО ТК «Сфера» .
“За” 9 009 голосов, что составляет 99,97 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 2 голоса или 0,02%; “Воздержался” 1 голос или 0,01 %.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор Займа
№ 2011-42 от 06.09.2011г. между ОАО ТК «Сфера» (Займодавец) и ООО «ЗСК «Югра-групп» (Заемщик) на следующих условиях:
- сумма Договора не более 1 000 000 (один миллион) рублей;
- срок исполнения обязательств – не позднее 31.12.2014 года, с возможностью досрочного/ частичного погашения;
- процентная ставка – 2% (два) процента годовых.
- проценты за пользование займом начисляются ежемесячно, с даты зачисления заемных средств на расчетный счет Заемщика до даты возврата на сумму фактической задолженности Заемщика по основному долгу».
В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам 2011 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО ТК «Сфера» за 2011 год не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО ТК «Сфера»:
1. Захарченко Валерия Валерьевича,
2. Волошина Романа Александровича,
3. Нагайцева Валентина Геннадьевича,
4. Беликова Александра Августовича,
5. Беликову Анжелу Аведисовну,
6. Цибина Сергея Владимировича,
7. Малыванова Максима Михайловича.»
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера»:
1. Захарченко Веронику Витальевну
2. Широкову Людмилу Александровну
3. Вель Любовь Германовну.
6. Утвердить ООО «Аудиторская помощь» аудитором ОАО ТК «Сфера» на 2012 год.
7. Внести изменения в Устав ОАО ТК «Сфера».
8. Решение общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера» _______________________________ Р.А. Волошин
(подпись)
3.2. Дата: 21.05.2012 г. М.П.