1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Контур»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Контур»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Московская, 68 а
1.4. ОГРН эмитента 1022601632900
1.5. ИНН эмитента 2632016023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31467-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
- дата проведения собрания 22 июня 2012г.
- форма проведения - очная
- адрес: ул.Московская, 68 “А”
- время проведения 15.00
- время регистрации 14.00
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Контур»
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание совета директоров
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
Обратиться к реестродержателю с просьбой представить списки акционеров, имеющих право участвовать в собрании по состоянию на 1 июня 2012г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. О публикации объявления в газете
Утвердить текст объявления и поручить Генеральной Дирекции опубликовать объявление о проведении собрания в газете «Кавказская здравница».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1. годовой отчет о деятельности общества за 2011 год;
2. бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества;
3. заключение аудитора;
4. сведения о кандидатах в Совет Директоров и ревизора общества;
5. предложение по кандидатуре аудитора общества;
6. предложение по выплате дивидендов за 2011 год;
7. проект решения общего собрания.
С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 4 июня 2012 года по адресу: г.Пятигорск, ул.Московская, 68а, кабинет №16 с 9-00 часов до 16-00 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. О подготовке к проведению собрания.
Долгалеву С.М. обеспечить подготовку мероприятий и документов для проведения годового собрания, и доложить Совету Директоров на очередном заседании.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. О дивидендах за 2011 г.
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2011 г. не начислять.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол № 146 от 21.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ С. М. Долгалев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М. П.