Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлур-гический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента: ОАО “Ашинский метзавод”

1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277

1.5. ИНН эмитента: 7401000473

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом: 45219-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012г.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 22.05.2012 г.

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- Предварительное утверждение годового отчета общества;

- Предварительное утверждение Устава общества (в новой редакции);

- Предварительное утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции);

- Предварительное утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции);

- Предварительное утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции);

- Утверждение проектов решений общего собрания акционеров;

- О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 22.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Ашинский метзавод” В.Г. Евстратов

(подпись)

3.2. Дата “21” мая 2012г. М. П.