Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Трансагентство»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Трансагентство»
Место нахождения эмитента: 620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68
ОГРН эмитента: 1026605401899
ИНН эмитента: 6662020994
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31155-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trancagentstvo.ru
Содержание сообщения
Дата и место проведения заседания совета директоров: 21 мая 2012 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, ком. 206
Кворум на заседании совета директоров Кворум имеется, на заседании присутствуют 3 члена совета директоров
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня: 1. Избрание председателя совета директоров («За» – 3 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержался» – 0 чел.)
2. Избрание секретаря совета директоров («За» – 3 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержался» – 0 чел.)
3. О заключении срочного трудового договора с генеральным директором Общества («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
Формулировки решений, принятых советом директоров 1. Избрать председателем совета директоров Южакова В.Ф.
2. Избрать секретарем совета директоров Меньшикова А.А.
3. Заключить с генеральным директором Смоленской Нэлли Викториновной трудовой договор, сроком на 5 лет. От имени Общества поручить подписать данный договор председателю совета директоров.
Дата составления протокола заседания совета директоров 21 мая 2012 года
Подпись
Генеральный директор
ОАО «Трансагентство» _____________________________ Н.В.Смоленская
(подпись)
М.П.
Дата «21» мая 2012г.