Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «МАТЕО»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАТЕО»
13 Место нахождения эмитента РФ гКалининград улАллея Смелых, 31
14 ОГРН эмитента 1023901648308
15 ИНН эмитента 3903005090
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/3903005090/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2012 года
22 Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 года, протокол № 1
23 Содержание решения, принятого советом директоров:
В соответствии с Уставом общества и Положением о собрании акционеров Созвать годовое общее собрание акционеров общества 20062012 г в 11 часов по адресу улАллея Смелых, 31
2 Собрание провести в очной форме, начать регистрацию акционеров для участия в собрании за 1 час до его начала
3 Определить следующую повестку дня собрания:
1 Избрание ревизора общества
2 Об утверждении годового отчета ОАО «МАТЕО» за 2011 финансовый год
3 Об утверждении годового бухгалтерского баланса ОАО «МАТЕО» за 2011 год
4 О дивидендах
5 Об избрании совета директоров ОАО «МАТЕО»
6 Об утверждении аудитора общества
4 Рекомендовать собранию принять решение о невыплате дивидендов по акциям общества за 2011 год ввиду отсутствия прибыли
5 Рекомендовать собранию избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Назаренко ВИ
2) Гнетько АИ
3) Нагорнюк АА
4) Нагорнюк ЛВ
5) Нагорнюк СВ
6 Рекомендовать собранию избрать ревизором общества Нагорнюка АН
7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании (образцы прилагаются)
8 Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 29 мая 2012г
9 Информировать акционеров о проведении собрания путем опубликования сообщения в газете «Комсомольская правда» от 29 мая 2012 года
10 Утвердить годовой отчет ОАО «МАТЕО» за 2011 финансовый год
11 Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
1) годовой отчет общества;
2) годовой бухгалтерский баланс общества за 2011 год;
3) сведения о кандидатах в члены совета директоров
4) сведения о кандидате в ревизоры общества
5) Сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в выборные органы управления общества
6) Проекты решений годового общего собрания акционеров
12 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 900 до 1700 по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г Калининград, улАллея Смелых, 31, помещение единоличного исполнительного органа
3 Подпись
31Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «МАТЕО» И О Фамилия
(подпись)
СВ Нагорнюк
32 Дата « 18 » мая 20 12 г М П