о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХМДС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, 38
1.4. ОГРН эмитента 1028600579622
1.5. ИНН эмитента 8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00361- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://uralpravo.ru
2. Содержание сообщения
1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года
2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года
3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Предварительное утверждение годового отчета общества.
8.Выдвижение кандидатов в члены совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии.
9. Рассмотрение кандидатуры аудитора общества.
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней.
12. Принятие решения о направлении Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «ХМДС» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах (повторно).
14. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей ________________ А.В. Андреев
компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» (подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.