Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Облкоммунэнерго»
13 Место нахождения эмитента 410012 г Саратов ул Московская, 66
14 ОГРН эмитента 1026403342162
15 ИНН эмитента 6454038461
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46011-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwoao-okeru
2 Содержание сообщения
В соответствии с пп2) п617 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО «Облкоммунэнерго» сообщает об отдельных, решениях принятых советом директоров ОАО «Облкоммунэнерго»:
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: избрано 5 (пять) членов Совета директоров, бюллетени представлены 5 (пятью) членами Совета директоров, кворум 100%
результаты голосования по вопросу один повестки дня: «за» - 5 голоса, «против»-0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
результаты голосования по вопросу два повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года 14 июня 2012 года; время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года в 13 часов 00 минут; место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года г Саратов, ул Московская, 66, актовый зал; время начала регистрации акционеров для целей участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года начать с 11 часов 00 минут 14 июня 2012 года по адресу: г Саратов, ул Московская, 66, актовый зал
результаты голосования по вопросу три повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить 22 мая 2012 года (на конец операционного дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года Лица, обладающие привилегированными именными акциями, имеют право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, так как на годовом общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» 15 июня 2011 года не было принято решение о выплате дивидендов
результаты голосования по вопросу четыре повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года
1 Утверждение Годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
5 Избрание Совета директоров Общества
6 Избрание Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8Утверждение Устава Открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» в новой 5-ой редакции
9Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
10Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
11Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
12Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
результаты голосования по вопросу пять повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» опубликовать в газете «Что Где Саратов» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (Приложение №1 к настоящему протоколу)
результаты голосования по вопросу шесть повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года
1 Годовой отчет Общества
2 Годовая бухгалтерская отчетность
3 Рекомендации Совета директоров ОАО «Облкоммунэнерго» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 года
4Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
6Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию
7Проект Устава Открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» в новой 5-ой редакции
8Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
9Проект Положения о Совете директоров ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
10Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
11Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Облкоммунэнерго» в новой редакции
12Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с предлагаемой информацией (материалами) с 25 мая 2012 года с 800 до 1700 по адресу г Саратов, ул Московская, 66
результаты голосования по вопросу семь повестки дня: «за» - 4 голоса, «против»-1 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Облкоммунэнерго» по итогам 2011 года (Приложение №2 к настоящему протоколу)
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года протокол №10
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
генеральный директор
И О Фамилия
(подпись)
ВГ Ойкин
32 Дата « 21 » мая 20 12 г М П