Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КРХФ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.4. ОГРН эмитента: 1023000863533
1.5. ИНН эмитента: 3017000773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45659-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание(совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 мая 2012 года г. Астрахань,ул. Адмирала Нахимова,70
2.4. Кворум общего собрания.: 55793 голоса (69,27%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 55793 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. Принять основные направления хозяйственной деятельности в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 55793 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3. Принять отчет Ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 55793 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4. Избрать в состав Совета директоров
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 80542 х 5 = 402710 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
55793 х 5 = 278965 (69,27 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Проголосовали за
Тимофеева А.П. 157902 голоса
Казанкова В.Г. 15877 голосов
Романова В.Т. 70852 голоса
Кададова А.Н. 17047 голосов
Супукарёва В.Ф. 17287 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: нет
НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет
5. Избрать членов Ревизионной комиссии.
Проголосовало "за" - 16154 голоса
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества: Романову В.Т, Тимофееву А.П., .Казанкову В.Г., Кададову А.Н. и Супукарёву В.Ф. не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня.
6.Избрать независимого аудитора.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 55793 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
7. Утвердить распределение прибыли, в том числе решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год и направить прибыль по результатам финансового 2011 года в резервный фонд.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 55793 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 год — утвердить.
2. Принять Основные направления хозяйственной деятельности предприятия в 2012 году.
3. Принять Отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Тимофеев А.П.
Казанков В.Г.
Романов В.Т.
Кададов А.Н.
Супукарёв В.Ф.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Шевченко А.С.
2.Шульга Л.А.
3.Лунёва В.М.
6.Избрать независимого аудитора - Аудиторскую фирму (ООО)«Аудит-Прим» члена Московской Аудиторской палаты.
7.Утвердить распределение прибыли, в том числе решение не выплачивать(не объявлять) дивиденды за 2011 год и полученную прибыль по результатам финансового 2011 года направить в резервный фонд.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Тимофеев
3.2. Дата: 21 мая 2012 года