1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Краевой Дом Моделей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КДМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16
1.4. ОГРН эмитента 1022200910764
1.5. ИНН эмитента 2221012403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26372-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ab.ru/~korn/clients/kdm.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
21.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КДМ»:
1.1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.6. Утверждение кандидатур в совет директоров общества.
1.7. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию общества.
1.8. Утверждение кандидатур в счетную комиссию общества.
1.9. Утверждение годового отчета общества.
1.10. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
1.11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.13. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «КДМ» Л.Н. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 20 12 г. М.П.