1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменьпромвентиляция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьпромвентиляция"
1.3. Место нахождения эмитента: 625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 52
1.4. ОГРН эмитента: 1027200800472
1.5. ИНН эмитента: 7204002672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00716-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpv72.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания: годовое
2.2. форма проведения собрания: совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения: 18.05.2012г., 625001 г.Тюмень ул.Комбинатская д.52, в 14.00
2.4. кворум общего собрания участников: 16 акционеров, что составляет 76% от общего количества акций
2.5. повестка дня: - Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров (избрание председателя и секретаря собрания, избрания членов счетной комиссии).
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год (с заслушиванием доклада директора о работе за 2011 год, главного бухгалтера, по отчету о прибылях и убытках с заслушиванием доклада ревизионной комиссии).
- Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Выборы и утверждение членов Совета директоров Общества на 2012 год.
- Выборы и утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
- Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.
- Разное.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня: - По предложению председателя собрания избирается счетная комиссия в составе: Григоркевич О.С.; Пирогов А.В.; Ефимов В.А. Голосовали «единогласно»
- Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Голосовали «единогласно»
- Собрание утвердило аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторский Центр «Бухгалтерского и Юридического Сопровождения» Среднего и Малого Бизнеса». Голосовали «единогласно»
- По результатам голосования в состав Совета директоров Общества избраны по большинству голосов: 1) Пирогов В.Д. 2) Ковальчук Б.К. 3) Аслалиев Ф.М. 4) Сысоева Н.В. 5) Стариков Е.Ю.
- По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии Общества по большинству голосов избраны: 1) Юферов М.В. 2) Шаламова Т.А. 3) Григоркевич О.С.
- По результатам голосования принято решение за 2011 год выплату дивидендов не производить. Голосовали «единогласно»
- Слушали: Разное. Предложений к обсуждению не поступило. По результатам голосования от голосования воздержались.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания: 19.05.2012 года, № б/н от 18.05.2012 г.
2.8. с информацией можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень ул.Комбинатская д.52 в рабочее время и в интернете http://www.tpv72.ru/