о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество “Завод по ремонту электроподвижного состава”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “ЗРЭПС”
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 2-А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700211219
1.5. ИНН эмитента: 7712012390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11577-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zreps.ru/cmd/about/structure/os/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2012г.;
Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, Рязанский проспект, дом 103.
помещение актового зала пл. «Выхино» ЗАО «ЗРЭПС»;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13.00-14.00;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 2А;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.00;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2012г.;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
7. Одобрение крупной сделки по передаче Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» (далее – Заемщик) в залог ОАО «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по договорам залога от 30.03.2012 №31-028/18/67-12 и от 30.03.2012г. №31-028/18/66-12 имущественных прав по договорам №2430М от 29.03.2012г. на выполнение работ по среднему ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций и №2432М от 29.03.2012г. на выполнение работ по капитальному ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций, заключенным с ГУП «Московский Метрополитен, на общую сумму 2 564704464,80 руб. (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 80 копеек) в целях обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному договору №31-028/15/65-12 от 30.03.2012г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться в юридическом отделе ЗАО "ЗРЭПС":
- на пл. "СОКОЛ" в рабочие дни с 14 до 16 часов в период с 21 мая до 21 июня 2012г. (г.Москва, Ленинградское ш. 2А), т. 8-499-787-22-78;
- на пл. «Выхино» во вторник и четверг с 7-30 до 12 часов в период с 21 мая до 21 июня 2012г. (г.Москва, Рязанский пр. д.103), т. 8-495-622-23 00.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров на котором принято решение о созыве общего собрания: Решение совета директоров принято 16.05.12. Протокол от 18.05.2012г. № 12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЗРЭПС" В.И. Попов
3.2. Дата 18.05.2012г.