Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество институт "Алтайагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО институт "Алтайагропромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 555
1.4. ОГРН эмитента: 1022200898532
1.5. ИНН эмитента: 2221000411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/aapp.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
21.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО институт «Алтайагропромпроект».
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
8.Утверждение кандидатов в совет директоров общества.
9.Утверждение кандидата в ревизоры общества.
10.Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии общества.
11.Утверждение кандидата в аудиторы общества.
12.Утверждение годового отчета общества
13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
15.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО институт «Алтайагропромпроект»С.Н. Ряжин
3.2. Дата: 21.05.2012