1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18052012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитора Общества
2Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год
3О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности Общества в 2011 году, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
4О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
5О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год
6О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за работу в совете директоров Общества
7Рассмотрение проектов документов и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский приборостроительный завод» по итогам работы за 2011 год
8Об утверждении формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “21” мая 2012г МП