которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годово-го общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлоизделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен-та ОАО «ШЗМИ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Шадринск, Курганской обл. ул. Луначарского, 52
1.4. ОГРН эмитента 1024501204485
1.5. ИНН эмитента 4502000562
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом
45532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение – 21 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 21 мая 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шадринский завод металлоизделий» (в форме со-брания) 25 июня 2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарско-го, 52 с повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
2.4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Суворов Ю.Ф.
уполномоченного лица эмитента (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата «21» Мая 2012 г. М.П.