«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента 654034 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3
1.4. ОГРН эмитента 1024201820466
1.5. ИНН эмитента 4221000630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10276-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.organica-nk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2012 г. ОАО «Органика»
г. Новокузнецк, Кемеровской области, шоссе Кузнецкое, 3, зал заседаний заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 117 207 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 78,22% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 117 207 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 78,22 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.
Полномочия представителей проверены.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Голосование по вопросам № 1, № 2 и № 3 осуществлялось бюллетенем № 1.
В счетную комиссию бюллетень № 1 с результатами голосования по первым трем вопросам повестки дня поступил в количестве 22 штук.
Признано недействительными – 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, - 0.
Вопрос № 1 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение годового отчета».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по первому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 117 207.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 111 213 5 994 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет.
Вопрос № 2 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г.».
Формулировка решения второго вопроса:- «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по второму вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 117 207.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2 117 207 0 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г.
Вопрос № 3, поставленный на голосование, - «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.».
Формулировка решения третьего вопроса: - «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 117 207.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3 111 213 5 994 0
Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011г.
Голосование по вопросам повестки дня № 4 и № 5 осуществлялось бюллетенем № 2.
В счетную комиссию бюллетень № 2 с результатами голосования по вопросам повестки дня № 4 и № 5 поступил в количестве 22 штук.
Признано недействительными – 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, - 0.
Вопрос № 4, поставленный на голосование, - «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.».
Формулировка решения четвертого вопроса: - «Утвердить решение совета директоров о невыплате дивидендов по результатам 2011г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 117 207.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4 111 213 6 094 0
Принято решение: Утвердить решение совета директоров о невыплате дивидендов по результатам 2011г.
Вопрос № 5 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества:
- ООО «Южкузбассаудит» г. Новокузнецк,
- ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» г. Новосибирск».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 117 207.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки собрания имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре пятого вопроса повестки собрания в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре пятого вопроса повестки собрания в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными, - 6 054.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 5 Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Наименование кандидата в аудиторы
ООО «Южкузбассаудит»
г. Новокузнецк 117 107 0 0
ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»
г. Новосибирск 100 111 053 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Южкузбассаудит».
Голосование по вопросу № 6 осуществлялось бюллетенем № 3.
Вопрос № 6 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Избрание членов совета директоров Общества».
Формулировка решения: «Избрать совет директоров Общества в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Абрамов Владимир Михайлович;
2. Абрамов Виктор Владимирович;
3. Битюков Игорь Михайлович;
4. Виноградов Анатолий Евгеньевич;
5. Гусс Федор Владимирович;
6. Габайдуллина Евгения Алексеевна;
7. Колесников Владимир Николаевич;
8. Коновальчук Владимир Павлович;
9. Лянгус Андрей Петрович;
10. Помогайбенко Андрей Владимирович;
11. Сивань Валентина Александровна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 149 852.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 1 348 668.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 117 207.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 1 054 863.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки собрания имеется.
В счетную комиссию поступило по шестому вопросу повестки дня - 22 бюллетеней.
Признано недействительными – 0 бюллетеней.
Число голосов (кумулятивных), которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки собрания в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, - 0.
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (9 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос повестки дня № 6 Вариант «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены совета директоров общества Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Абрамов Владимир Михайлович 109 054
2. Абрамов Виктор Владимирович 105 000
3. Битюков Игорь Михайлович 105 000
4. Виноградов Анатолий Евгеньевич 121 687
5. Гусс Федор Владимирович 104 218
6. Габайдуллина Евгения Алексеевна 0
7. Колесников Владимир Николаевич 134 865
8. Коновальчук Владимир Павлович 53 946
9. Лянгус Андрей Петрович 112 491
10. Помогайбенко Андрей Владимирович105 000
11. Сивань Валентина Александровна 103 602
Вариант «Против» - 0 кумулятивных голосов.
Вариант «Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.
Принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Абрамов Владимир Михайлович
2. Абрамов Виктор Владимирович
3. Битюков Игорь Михайлович
4. Виноградов Анатолий Евгеньевич
5. Гусс Федор Владимирович
6. Колесников Владимир Николаевич
7. Лянгус Андрей Петрович
8. Помогайбенко Андрей Владимироович
9. Сивань Валентина Александровна.
Голосование по вопросу № 7 осуществлялось бюллетенем № 4.
Вопрос № 7 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Антропова Елена Николаевна;
2. Дуплинская Валентина Егоровна;
3. Конопкина Алина Николаевна;
4. Шулова Наталья Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 134 464 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по седьмому вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 101 820 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки собрания имеется.
В счетную комиссию поступило по седьмому вопросу повестки дня - 17 бюллетеней (без учета бюллетеней, голоса по которым не могли участвовать в голосовании по седьмому вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных общества»).
Признан недействительным – 0 бюллетеней с количеством голосов 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре седьмого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в части – 6 054.
Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре седьмого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в части – 5 994.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертой кандидатуре седьмого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными в части – 5 994.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 7 Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии
Антропова Елена Николаевна 80 781 14 985 0
Дуплинская Валентина Егоровна 95 826 0 0
Конопкина Алина Николаевна 21 039 80 781 0
Шулова Наталья Александровна 95 826 0 0
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Антропова Елена Николаевна;
2. Дуплинская Валентина Егоровна;
3. Шулова Наталья Александровна».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия
(подпись) А.П. Лянгус
генеральный директор ОАО «Органика»
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М. П.