«Решения, принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО им. И.В. Мичурина
1.3. Место нахождения эмитента 352154, Краснодарский край,
Кавказский район, х.Привольный, ул.Мира 78
1.4. ОГРН эмитента 1032318048707
1.5. ИНН эмитента 2332016368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=311
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания совета директоров ОАО им. И.В. Мичурина: 21 мая 2012г. 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Кворум заседания совета директоров ОАО им. И.В. Мичурина: Очкаласов Семен Витальевич, Борисов Виктор Георгиевич, Смиян Максим Юрьевич, Богомолов Михаил Анатольевич, Расулов Эдуард Рамазанович.
Кворум для заседания совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО им. И.В. Мичурина, в ревизионную комиссию ОАО им. И.В. Мичурина, в аудиторы ОАО им. И.В. Мичурина.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
7. Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
10. О заключении независимого аудитора.
11. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 г.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
Принятые советом директоров ОАО им. И.В. Мичурина решения:
Выдвинуть в качестве кандидатов:
1.
В Совет директоров ОАО им. И.В. Мичурина:
1. Борисов Виктор Георгиевич
2. Очкаласов Семен Витальевич
3. Смиян Максим Юрьевич
4. Богомолов Михаил Анатольевич
5. Вишняков Сергей Андреевич
6. Кравцова Мери Демураловна
7. Расулов Эдуард Рамазанович
В ревизионную комиссию ОАО им. И.В. Мичурина:
1. Щеблыкин Геннадий Николаевич
2. Жиров Александр Александрович
3. Летунов Николай Павлович
4. Матко Наталья Викторовна
5. Рыбасов Андрей Иванович
6. Сайкова Ольга Александровна
7. Трубицына Наталья Александровна
8. Пузанкова Наталья Юрьевна
9. Лихтинова Ольга Ивановна
10. Щеблыкина Ирина Ивановна
11. Субботина Людмила Сергеевна
В аудиторы ОАО им. И.В. Мичурина:
ООО «Информ- Аудит».
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО им. И.В. Мичурина в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10-00 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов.
5. Поручить Вишнякову Сергею Андреевичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Рыбасова Андрея Ивановича.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
4.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира,78, Дом культуры.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
5.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО им. И.В. Мичурина, по состоянию на 22 мая 2012 года.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
6.
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО им. И.В. Мичурина.
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО им. И.В. Мичурина осуществить в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
7.
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
8.
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
9.
1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год одобрить.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год.
3. Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров с информацией о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках, Общества за 2011 год Вишнякову Сергею Андреевичу.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
10.
Заключение независимого аудитора Общества по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год принять к сведению.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
11.
Представить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО им. И.В. Мичурина Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года:
1) прибыль, расходуемая на социальные нужды Общества, - 500 тыс. руб.,
2) прибыль, расходуемая Обществом на благотворительную помощь, - 350 тыс. руб.,
3) оставшуюся прибыль в размере 690 тыс. руб. направить на развитие Общества,
4) Дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
12.
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2, для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО им. И.В. Мичурина.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
13.
Утвердить следующий перечень информации (материалов):
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества им. И.В. Мичурина по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества.
8. Сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, приемная, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Рыбасова А.И.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
14.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО им. И.В. Мичурина по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
«За» - Очкаласов С. В., Борисов В. Г., Смиян М. Ю., Богомолов М.А,
Расулов Э. Р.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Дата составления протокола совета директоров: 21 мая 2012года.
Номер протокола совета директоров : №4
3. Подпись
3.1. Председатель Совета Директоров C.В. Очкаласов
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г.