«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул.Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025601931410
1.5. ИНН эмитента 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/nickel/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, Оренбургская область, г.Орск, ул.Призаводская,1, заводоуправление, лекционный зал, с 14-00 до 15-10.
2.4. Кворум общего собрания: 505 181 голос, 84,2338% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 545; «ПРОТИВ» - 44; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 593; «ПРОТИВ» - 44; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 297; «ПРОТИВ» - 237; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94
Принятое решение: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2011 финансовый год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в предложенном варианте»
4. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 613; «ПРОТИВ» -44; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Иванушкин Алексей Геннадьевич 505 042 нет нет
2. Галямов Азат Хамзыч 504 555
3. Овчинников Геннадий Александрович 506 509
4. Дорогов Александр Иосифович 504 712
5. Паутова Елена Александровна 504 826
6. Зарков Александр Валентинович 504 479
7. Павлов Сергей Федорович 504 602
8. Передерий Екатерина Геннадьевна 249
Против всех кандидатов – 308 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 434 голоса
Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Иванушкина Алексея Геннадьевича
2. Галямова Азата Хамзыча
3. Овчинникова Геннадия Александровича
4. Дорогова Александра Иосифовича
5. Паутову Елену Александровну
6. Заркова Александра Валентиновича
7. Павлова Сергея Федоровича»
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Сергеева Ирина Федоровна 504 385 (99,84%) 44 (0,0002%) 18 (0,0036%)
2 Брахнова Валентина Семеновна 504 377 (99.84%) 44 (0,0002%) 18 (0,0036%)
3. Сухарева Валентина Викторовна 504 440 (99,85%) 44 (0,0002%) 18 (0,0036%)
4. Тушкова Людмила Борисовна 75 (0,01%) 504 301 (99,82%) 18 (0,0036%)
Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Сергееву Ирину Федоровну
2. Брахнову Валентину Семеновну
3. Сухареву Валентину Викторовну»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012г.
3.Подписи
3.1.Управляющий директор ОАО «Комбинат
Южуралникель», действующий на основании
доверенности от 01. 12.2011г. № б/н ________________________ М. М. Мажукин
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.