«О созыве заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества за 2011г. и порядку его выплаты.
6. Об аудиторе Общества.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, текста сообщения акционерам о проведении собрания.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Г.А. Ратников
ОАО Компания "РУСИА Петролеум" (подпись)
3.2. Дата: 21 мая 2012 г. М.П.