«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новое Невское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новое Невское»
1.3. Место нахождения эмитента Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское
1.4. ОГРН эмитента 1023900553280
1.5. ИНН эмитента 3920005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://novoe-nevskoe.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Избрать председателем Совета директоров Общества Долгова Д.А.
Голосовали: «За» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 г., Протокол № б/н от 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новое Невское» М.К. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.