“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новое Невское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новое Невское»
1.3. Место нахождения эмитента 238010, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское
1.4. ОГРН эмитента 1023900553280
1.5. ИНН эмитента 3920005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://novoe-nevskoe.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года в 17 часов 30 минут, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское, улица Садовая, 36 (актовый зал).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 12620026 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч двадцать шесть) штук, что составляет от общего числа голосующих акций 100%. Таким образом, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»;
2. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»;
3. Утверждение членов Совета директоров;
4. Утверждение членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение отчета генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Новое Невское» по итогам работы за 2011 год.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков ОАО «Новое Невское».
7. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2011г. в сумме 00 рублей 00 копеек.
8. Утверждение аудитора Общества. В качестве кандидата: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» (ИНН 3906079710, ОГРН 1023901009351, адрес: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2, является членом НП «Аудиторская Палата России»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское».
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 1 вопросу повестки дня: выбрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское» в следующем составе: председатель собрания – Арлаускас Альбинас Винцо, секретарь собрания – Соловьева Лилия Олеговна.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское».
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 2 вопросу повестки дня: выбрать членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»: Салангину Марину Дмитриевну, Войтенок Ирину Николаевну, Семкину Алину Ивановну.
Вопрос повестки дня № 3. Утверждение членов Совета директоров.
Голосовали: Долгов Дмитрий Александрович («за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0) Долгов Александр Александрович («за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0), Сусликова Светлана Семёновна («за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0), Долгова Наталья Игорьевна («за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0), Ермакова Надежда Александровна («за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0).
Принято решение по 3 вопросу повестки дня: выбрать членов Совета Директоров ОАО «Новое Невское»: Долгова Дмитрия Александровича, Долгова Александра Александровича, Сусликову Светлану Семёновну, Долгову Наталью Игорьевну, Ермакову Надежду Александровну.
Вопрос повестки дня № 4. Утверждение членов ревизионной комиссии
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 4 вопросу повестки дня: выбрать членов ревизионной комиссии ОАО «Новое Невское»: Янчук Татьяну Анатольевну, Камаеву Наталью Алексеевну, Ишутину Людмилу Владимировну.
Вопрос повестки дня № 5. Утверждение отчета генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Новое Невское» по итогам работы за 2011 год.
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 5 вопросу повестки дня: утвердить отчет генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Новое Невское» по итогам работы за 2011 год.
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков ОАО «Новое Невское».
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 6 вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Новое Невское».
Вопрос повестки дня № 7. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2011г. в сумме 00 рублей 00 копеек.
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 7 вопросу повестки дня: утвердить размеры дивидендов по итогам работы за 2011 год в сумме 00 рублей 00 копеек.
Вопрос повестки дня № 8. Утверждение аудитора Общества. В качестве кандидата: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» (ИНН 3906079710, ОГРН 1023901009351, адрес: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2, является членом НП «Аудиторская Палата России»).
Голосовали: «за» - 12620026 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционер не проголосовал по данному вопросу - 0.
Принято решение по 8 вопросу повестки дня: утвердить аудитора Общества. В качестве кандидата: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» (ИНН 3906079710, ОГРН 1023901009351, адрес: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2, является членом НП «Аудиторская Палата России»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21.05.2012 года. Протокол № б/н от 21.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новое Невское» А.А. Долгов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.