1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Оренбургоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оренбургоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39
1.4. ОГРН эмитента 025601022512
1.5. ИНН эмитента 5610010369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-01-01445-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oblgaz56.ru
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
8.2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов за 2011 год:
- дивиденд на одну акцию – 141 рубль 49 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
11.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Оренбургоблгаз» в форме собрания.
11.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 20.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, офис ОАО «Оренбургоблгаз», каб. 1;
- время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 09 час. 00 мин.
11.3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18.05.2012.
11.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
11.4.1. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
11.4.2. О распределении нераспределенной прибыли Общества.
11.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
12. О распределении нераспределенной прибыли Общества.
11.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
11.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность», проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
11.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, дом 39, каб. № 305, начиная с 30.05.2012, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
11.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 18 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12 от 21.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Д.А. Бородин
3.2. Дата «21 » мая 2012г. М. П.