1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Прибор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Прибор»
1.3. Место нахождения эмитента 199034, г. Санкт-Петербург, 17 линия, В.О., д. 4-6
1.4. ОГРН эмитента 1037800003856
1.5. ИНН эмитента 7801152343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01794-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.npo-pribor.ru/official.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года, № 21/05/12.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.
1) Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня 21 июня 2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-ая линия В.О., д. 4-6; время проведения: 14 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на Собрание акционеров и их представителей: 13ч. 00 мин.
2) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 23 мая 2012 года;
3) утвердить следующую повестку собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества, также утверждение вознаграждения ревизору на год.
7. Утверждение аудиторской организации Общества на 2012 г.
8. Утверждение вознаграждения Совета Директоров на год.
4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию, и установить следующий порядок ее предоставления:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- заключение Аудитора;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку из выплаты (выписка из настоящего протокола);
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
С 23 мая 2012 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами и информацией по повестке дня по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6, приемная Генерального директора ОАО «НПО «Прибор» с 9:00 по 17:00;
5) утвердить текст уведомления о проведении Собрания (прилагается) и установить следующий порядок сообщения о проведении Собрания:
- направить уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, либо вручить уведомление под роспись;
6) функции счетной комиссии поручить юрисконсульту Общества Курилиной Кристине Яковлевне
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Рекомендовать общему собранию утвердить следующее решение по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
по акциям, выпущенным Обществом начислить и выплатить дивиденды за 2011 год, в следующем размере и порядке:
- размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию определить в сумме 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;
- дивиденды выплатить в безналичной, денежной форме, акционерам, имеющим право на получение дивидендов за 2011 год;
- срок выплаты дивидендов определить – в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов на годовом собрании акционеров Общества.