о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об аудиторском заключении акционерам ОАО «Дорогобуж».
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
3. О годовом отчете ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и об убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «21» мая 2012 года