СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Автоколонна № 1728»»:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АК №1728»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г.Фролово, ул.Народная, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1023405563015
1.5. ИНН эмитента: 3439001422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33465-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/autocol.html
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Автоколонна № 1728»»:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента;
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 18.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.05.2012 г. № 2/2012.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров присутствует на заседании в количестве 5-о членов из 5-ти. Кворум заседания - 100%. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О регламенте заседания.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества; а также об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: О подготовке к годовому собранию акционеров.
А) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Б) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
В) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Г) о повестке дня общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Д) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Е) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Ж) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
- О рассмотрении предложений и внесении кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
- О внесении кандидатуры Аудитора Общества для голосования по выборам в качестве Аудитора Общества на 2011 год.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предоставить время для основного доклада в размере 20 минут, выступающим – по 5 минут.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров предварительно утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам 2011 финансового года.
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению (убыток по итогам 2011 года составляет 1 648 000 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек), рекомендовать общему собранию акционеров принять решение отказаться от выплаты (объявления) дивидендов за 2011 г. Прибыли за 2011 год, подлежащей распределению, нет.
3. созвать годовое общее собрание акционеров, определив форму проведение общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования.
- определить датой проведения годового общего собрания акционеров «29» июня 2012 г.
- определить местом проведения общего собрания акционеров следующий адрес: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание).
- определить временем начала регистрации 11 часов 00 минут, временем начала собрания 12 часов 00 минут.
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.
- утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Избрание Счетной комиссии общества; 2) О регламенте Годового общего собрания акционеров; 3) Утверждение годового отчета Общества; 4). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 5) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности за 2011 год. О размере, сроках о форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 6) Избрание членов Совета директоров общества; 7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества; 8) Утверждение Аудитора общества.
- в соответствии с Уставом ОАО «Автоколонна 1728» уведомить акционеров о проведении годового собрания путем опубликования сообщения в газете «Волгоградская правда», а именно, в соответствии с положениями Устава и ФЗ «Об АО», не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Протокол заседания Совета директоров № 2/2012 от «18» мая 2012 года.
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Сведения о кандидатурах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, выдвинутых Советом директоров Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 г.
4. Годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность и пояснительная записка за 2011 год.
5. Акт ревизии состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
6. Проект распределения прибыли (убытков) за 2011 год
7. Заключение аудитора общества за 2011 год
8. Регламент общего собрания акционеров.
9. Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров.
- определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание) в установленный законом и Уставом Общества срок (за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров) с 8.00. до 16.00. По письменному запросу акционера данная информация может быть выслана на его почтовый адрес.
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 год и рекомендовать общему собранию акционеров общества следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ОАО «Автоколонна №1728»:
Совет директоров:
1. Старцев Евгений Александрович, Генеральный директор ОАО «Автоколонна № 1728»;
2. Кравченко Виталий Николаевич, Генеральный директор ООО «Завод железобетонных изделий»;
3. Гайдамакин Василий Викторович, Начальник элеватора ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский;
4. Левченко Александр Николаевич, Главный инженер ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский»;
5. Осипов Алексей Сергеевич, первый заместитель Генерального директора ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Арчединский».
Ревизионную комиссию:
1. Борисенко Оксана Ивановна, экономист отдела внутреннего аудита финансового департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО;
2. Лузина Ирина Владимировна, специалист отдела внутреннего аудита финансового департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО;
3. Курамина Олеся Валерьевна, Генеральный директор ЗАО «УК «РусЗерноСервис»;
Счетную комиссию:
Малашкина Валентина Юрьевна, Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО;
Саратовкина Наталья Анатольевна, юрисконсульт отдела корпоративного права Юридического департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО;
Кравченко Елена Валерьевна, бухгалтер ООО «Волга-Строй-Сервис»;
Б) руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатуру следующей аудиторской организации: Индивидуальный предприниматель Болдовская Ольга Алексеевна, место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Титова, д. 22, кв. 55, Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 № 003166402 от 13.03.2008 г., выдано МИ ФНС № 9 по Волгоградской области ИНН 344204648513 ОГРН ИП 308345907300061, Квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 007293 выдан ЦАЛАК Минфина России 22 июня 2000 г. протокол № 81 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, продлен 5 сентября 2003 г. на неограниченный срок. Членство в СРО аудиторов: НП "Гильдия аудиторов ИПБР" членский билет № 010497 выдан 15.12.2009 г. ОРНЗ 20004004967, для утверждения в качестве Аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Открытым акционерным обществом «Автоколонна № 1728» сообщение опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/autocol.html - 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор Е.А. Старцев
21 мая 2012 г.
М.П.