«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Компания Импульс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания Импульс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Московская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1022301172068
1.5. ИНН эмитента: 2311015116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31289-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=60
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов.
«Против» – 2 голоса.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Предварительное распределение прибыли за 2011.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов.
«Против» – 2 голоса.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2011 года.
3. Предварительное утверждение дивидендов за 2011г.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов.
«Против» – 2 голоса.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов, а полученную прибыль общества направить на пополнение оборотных средств Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №114 от 21 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Компания Импульс» Р.В. Пилипей
3.2. Дата: 21.05.2012г. м.п.