1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,33
1.4. ОГРН эмитента: 1027200000080
1.5. ИНН эмитента: 7202026861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00917В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tmapb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров эмитента присутствовало 7 членов Совета директоров эмитента, кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу «ЗА» - 6 голосов. В голосовании не принимал участия один член Совета директоров, как лицо, заинтересованное в заключении сделок.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях указанных сделок на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, №5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель Директора И.Г.Манохина
3.2. Дата 21 мая 2012 года
М.П.