о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630033,
г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
1.4. ОГРН эмитента 1025401300484
1.5. ИНН эмитента 5403101667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11081-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 21. 05. 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.05.2012 года.
2.3. Место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ОАО «НОК», г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Предварительное утверждение годового отчёта общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год
2. Рассмотрение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
3. Рассмотрение Отчёта ревизионной комиссии ОАО «НОК» за 2011 год;
4. О рекомендациях Совета директоров годовому собранию общества по вопросу о выплате дивидендов акционерам за 2011 год.
5. Утверждение содержания и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НОК» А.П. Дугельный
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.