1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321
1.5. ИНН эмитента: 3650000821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год".
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить представленный исполнительным органом Общества годовой отчёт Общества за 2011 год
Голосовали:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов
3.2. Дата: 21 мая 2012г.
М.П.