Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АК №1728»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г.Фролово, ул.Народная, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1023405563015
1.5. ИНН эмитента: 3439001422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33465-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/autocol.html
2. Содержание сообщения
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2012 г. в 14 часов 00 минут;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования единоличного исполнительного органа Общества о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о созыве и проведении общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1728».
3. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Автоколонна № 1728»:
А) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования или без такового);
Б) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
В) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Г) о повестке дня общего собрания акционеров;
Д) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Е) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
Ж) о форме и тексте бюллетеня для голосования.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по голосованию по поставленным вопросам повестки дня собрания акционеров.
5. Об определении выкупной (рыночной) стоимости акций.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «01» июня 2012 г.;
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: нет.
2.6. Открытым акционерным обществом «Автоколонна № 1728» сообщение опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/autocol.html - 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор Е.А. Старцев
21 мая 2012 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет.