1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арнест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Арнест»
1.3. Место нахождения эмитента 357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022603621798
1.5. ИНН эмитента 2631006752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30523-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arnestcom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 года г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3
2.3. Кворум общего собрания: 97,0114 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
«за» - 654 886 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу;
«против» - нет;
«воздержались» - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
2 вопрос: Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
2.1.Утвердить годовой отчет за 2011 год.
«за»- 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0
2.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества.
«за»- 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0
2.3. Утвердить распределение прибыли общества, полученной в 2011 году на следующие цели:
На фонд потребления - 3 471,0 тыс. рублей
На развитие (в т.ч. кап. вложения) – 43 583,0 тыс. рублей
Прочие расходы – 6 922,0 тыс. рублей
«за»- 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0
3 вопрос: Избрание членов совета директоров (голосование кумулятивное)
1) Александров Анатолий Борисович - 654 886 голосов
2) Гурьянов Владимир Михайлович - 654 886 голосов
3) Сагал Алексей Эдуардович - 654 886 голосов
4) Караулов Евгений Иванович - 654 886 голосов
5) Ткачева Татьяна Николаевна - 654 886 голосов
6) Лобашков Виктор Юрьевич - 654 886 голосов
7) Мурга Андрей Юрьевич - 654 886 голосов
8) Афонин Геннадий Федорович - 654 886 голосов
«против всех»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0
4 вопрос: Об избрании ревизионной комиссии.
1. Иванова Ирина Григорьевна - «за» -654 886; «против» - нет; «воздержался» - нет;
2. Тимченко Нина Сергеевна - «за» -654 886; «против» - нет; «воздержался» - нет;
3. Губина Татьяна Борисовна - «за» - 654 886; «против» - нет; «воздержался» - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
5 вопрос: О выплате дивидендов по итогам 2011 года
«за»- 654 886 голосов, что составляет 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
6 вопрос: Об утверждении аудитора.
«за» - 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против» - нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0
7 вопрос: Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
«за» - 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против» - нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
8 вопрос: Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
«за» - 654 886 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против» - нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
9 вопрос: Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах».
9.1. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ОАО «Компания «Арнест».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 98,8939% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.2. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «АэроКлапан».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.3. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ЗАО «Меркурий».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.4. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «Аэрозоль Новомосковск».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.5. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО ПКФ «Кампа».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0
9.6. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «Терминал».
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.7. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «Национальный Аэрозольный Кластер»
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.8. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «Алюмар»
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
9.9. Одобрить любые сделки с заинтересованностью между ОАО «Арнест» и ООО «Инвестиции и развитие»
«за»- 654 886 голосов, что составляет 97,0114 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«против»- нет
«воздержались» - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос: Возложить функции счетной комиссии на регистратора общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
2 вопрос:
2.1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества.
2.3. Утвердить распределение прибыли общества, полученной в 2011 году на следующие цели:
На фонд потребления - 3 471,0 тыс. рублей
На развитие (в т.ч. кап. вложения) – 43 583,0 тыс. рублей
Прочие расходы – 6 922,0 тыс. рублей
3 вопрос:
3.1. Определить состав совета директоров в количестве 8 человек.
3.2. Избрать совет директоров в составе:
1.Александров Анатолий Борисович
2.Гурьянов Владимир Михайлович
3.Сагал Алексей Эдуардович
4.Караулов Евгений Иванович
5.Ткачева Татьяна Николаевна
6.Лобашков Виктор Юрьевич
7.Афонин Геннадий Федорович
8.Мурга Андрей Юрьевич
4 вопрос: Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
1. Иванова Ирина Григорьевна
2. Тимченко Нина Сергеевна
3. Губина Татьяна Борисовна
5 вопрос: Выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в сумме 500 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения обществом в российских рублях для физических и юридических лиц-резидентов РФ; и в долларах США по курсу исполняющего перевод банка на день перечисления валютных средств для физических и юридических лиц – нерезидентов РФ, не имеющих счетов в российских рублях, согласно заключенных с ними соглашений. Способ выплаты дивидендов установить согласно информации, содержащейся в анкетах акционеров, находящихся у реестродержателя. При отсутствии информации у общества о способе выплаты дивидендов, выплата осуществляется наличными средствами через кассу общества.
6 вопрос: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль» (г.Ярославль)
7 вопрос: Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в суммах, установленных Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «Арнест».
8 вопрос: Выплатить единовременно вознаграждения действующим членам ревизионной комиссии в размере 5.000 (пять тысяч) рублей каждому; председа¬телю ревизионной комиссии выплату вознаграждения произвести в размере удвоен¬ного вознаграждения члена ревизионной комиссии.
9 вопрос:
9.1. Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, (движимого и недвижимого), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности между ОАО «Арнест» и ОАО «Компания Арнест» на сумму до 20 млрд. рублей, в том числе:
- договор поставки № 140 от 02.05.2012г. на сумму не более 10 млрд. рублей;
-сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ОАО «Компания Арнест», на срок до 10 лет, совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ОАО «Компания Арнест».
9.2.Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, в том числе долей в уставном капитале; нематериальных активов, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО «АэроКлапан» на сумму до 5,0 млрд. рублей.
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «АэроКлапан», на
срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО «АэроКлапан».
9.3. Одобрить любые сделки с (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, и которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ЗАО «Меркурий» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ЗАО « Меркурий», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ЗАО «Меркурий».
9.4. Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО «Аэрозоль Новомосковск» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Аэрозоль Новомосковск», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО «Аэрозоль Новомосковск».
9.5. Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО ПКФ« Кампа» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО ПКФ «Кампа», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО ПКФ «Кампа».
9.6. Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО «Терминал» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО « Терминал», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО «Терминал».
9.8.Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО «Алюмар» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Алюмар», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО «Алюмар».
9.9.Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг (движимого и недвижимого имущества), сделки по выполнению работ и оказанию услуг, которые совершены обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе хозяйственной деятельности, в том числе:
- сделки между ОАО «Арнест» и ООО «Инвестиции и развитие» на сумму до 5,0 млрд. рублей;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Инвестиции и развитие», на срок не более 10 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 5,0 млрд. рублей, по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 2;
- сделки, связанные с передачей имущества общества остаточной (балансовой) стоимостью до 5,0 млрд. рублей в залог по кредитам ООО «Инвестиции и развитие».
2.6. Дата составления протокола общего собрания –18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Арнест» _________________ С.А. Попов
3.2. «21» мая 2012 года.