Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясоконсервный комбинат «Калининградский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МКК «Калининградский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.80
1.4. ОГРН эмитента 1023901645800
1.5. ИНН эмитента 3907002083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02645-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 80.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «МКК «Калининградский» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МКК «Калининградский» за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МКК «Калининградский».
4. Избрание Ревизора ОАО «МКК «Калининградский».
5. Утверждение аудитора ОАО «МКК «Калининградский».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 80, помещение единоличного исполнительного органа.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МКК «Калининградский» Кузнецов В.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.