Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Решения, принятые Советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновсктрансстрой»
13 Место нахождения эмитента 432012, гУльяновск, улЛокомотивная, д106 «А»
14 ОГРН эмитента 1027301402336
15 ИНН эмитента 7326009467
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01874-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwultsmvru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21052012 года;
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21052012 года, протокол № 3;
23 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
из 9 членов совета директоров в заседании участвовали 6 членов совета директоров; кворум имеется
24 Результаты голосования: все 6 членов совета директоров проголосовали единогласно «за» то, чтобы:
1 Предварительно утвердить кандидатуру аудитора общества для осуществление обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ульяновсктрансстрой» за 2012 год
- ООО «Лидер-аудит» и предложить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Ульяновсктрансстрой»
2 Определить размер оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ульяновсктрансстрой» за 2012 год в размере 60 000 руб
начислять и не выплачивать
25 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1 Предварительно утвердить кандидатуру аудитора общества для осуществление обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ульяновсктрансстрой» за 2012 год
- ООО «Лидер-аудит» и предложить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Ульяновсктрансстрой»
2 Определить размер оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ульяновсктрансстрой» за 2012 год в размере 60 000 руб
начислять и не выплачивать
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Ульяновсктрансстрой» ОВСаутиев
(подпись)
32 Дата «21» мая 2012 г МП