Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.registronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 17 мая 2012 г.
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания: 84,86 % Годовое общее собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта общества.
Голосование: «за» - 63 235 голосов (99,656 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 0 голосов (0 %).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.
Голосование: «за» - 63 232 голосов (99,652 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 12 голосов (0,019 %).
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Голосование: «за» - 63 248 голосов (99,677 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 0 голосов (0 %).
4. Утверждение «Положения об общем собрании» в новой редакции.
Голосование: «за» - 63 259 голосов (99,694 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 0 голосов (0 %).
5. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.
Голосование: «за» - 63 248 голосов (99,677 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 0 голосов (0 %).
6. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции.
Голосование: «за» - 62 798 голосов (98,968 %)
«против» - 0 голосов (0 %)
«воздержался» - 0 голосов (0 %).
7. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
1.Белков Олег Юрьевич – «за» 69 350 голосов;
2.Азизов Олег Ракипович – «за» 65 621 голос;
3.Чекмарев Андрей Львович – «за» 65 541 голос;
4.Курасов Андрей Александрович – «за» 65 539 голосов;
5.Кругляков Игорь Владимирович – «за» 57 491 голос;
6.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 438 голосов;
7.Сурков Михаил Семенович» - «за» 57 423 голоса;
8.Доскин Виктор Борисович – «за» 5 299 голосов;
9.Налётов Иннокентий Иннокентьевич – «за» 34 голоса;
«против всех кандидатов» - 0 голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
1.Сидорова Людмила Михайловна – «за» - 63 265 (99,704 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 27 голосов, «недействительно» - 19 голосов;
2.Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 63 256 (99,69 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 55 голосов;
3.Голованов Борис Викторович – «за» - 63 245 (99,672 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 66 голосов.
9. Утверждение Аудитора общества.
Итоги голосования:
ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 63 170 голосов (99,554 %),
«против» -0
голосов, «воздержался» - 29, недействительно – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.
3.Утвердить Устав общества в новой редакции.
4.Утвердить «Положение об общем собрании» в новой редакции.
5.Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.
6.Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» в новой редакции.
7.Избрать в Совет директоров:
- Белков Олег Юрьевич;
- Азизов Олег Ракипович;
- Чекмарев Андрей Львович;
- Курасов Андрей Александрович;
- Кругляков Игорь Владимирович;
- Максименко Аркадий Сергеевич;
- Сурков Михаил Семенович.
8. Избрать в Ревизионную комиссию:
- Сидорова Людмила Михайловна;
- Вавулин Дмитрий Николаевич;
- Голованов Борис Викторович.
9. Утвердить Аудитором общества:
- ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков
3.2. Дата: "21" мая 2012 г.