Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970516
1.5. ИНН эмитента: 5508000955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00237-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saturn-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров ОАО «Сатурн» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 5, Против – 0, Воздержались – 2.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Сатурн»:
1.Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Сатурн", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 1 913 482,09 р. (Один миллион девятьсот тринадцать тысяч четыреста восемьдесят два рубля 09 копеек):
1. На выплату дивидендов - 405 011,00 руб. (21,1662 %).
1.1. по привилегированным акциям (тип А) - 202 506 руб.
1.2. по обыкновенным акциям - 202 505 руб.
2. На формирование резервного фонда - 95 674,10 руб. (5 %).
3. На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Сатурн" - 362 542,40 руб. (18,9467 %).
4. На погашение убытков прошлых лет - 1 050 254,59 руб. (54,8871 %).
2.4.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Сатурн», на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 07/2012 от 18.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Мирошниченко
3.2. Дата: 21 мая 2012 г.