1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.05.2012; 454126, г.Челябинск,
ул. Витебская, д. 4, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 49 039 200. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 41 472 424 (84,57). Кворум имеется по всем вопросам повестки собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования: ЗА – 40851874 голосов (98,50%), ПРОТИВ – 552650 голосов (1,33%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 66500 голосов (0,16%). Решение принято.
2) Утверждение Изменения № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
Результаты голосования: ЗА – 39488137 голосов (95,22%), ПРОТИВ – 1370037 голосов (3,30%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 610750 голосов (1,47%). Решение принято.
3) Избрание членов Совета директоров.
Результаты (кумулятивного) голосования:
Кандидат "За", голосов "За", %
Штеркель Вячеслав Андреевич 39403637 13,57
Смолин Денис Александрович 39600337 13,64
Макаров Игорь Николаевич 39375637 13,56
Переляев Владимир Николаевич 39375637 13,56
Смирнов Михаил Юрьевич 39403287 13,57
Тихонова Ирина Владимировна 39574087 13,63
Ткаченко Андрей Алексеевич 39375637 13,56
Решение принято.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Недействительные
Малышко Анатолий Павлович 40122687 96,75% 1348337 0 1400
Пестрякова Ольга Васильевна 40087687 96,66% 1383337 0 1400
Уймина Милана Юрьевна 40110087 96,72% 1326637 34300 1400
Решение принято.
5) Утверждение аудитором Общества – ООО "ВИЛАНА".
Результаты голосования: ЗА – 40120587 голосов (96,74 %); ПРОТИВ – 1316837 голосов (3,17 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31500 голосов (0,08%).
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Утвердить Изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3) Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Штеркель Вячеслав Андреевич; Смолин Денис Александрович; Макаров Игорь Николаевич; Переляев Владимир Николаевич; Смирнов Михаил Юрьевич; Тихонова Ирина Владимировна; Ткаченко Андрей Алексеевич.
4) Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Малышко А.П., Пестрякова О.В., Уймина М.Ю.
5) Утвердить аудитором Общества - ООО "ВИЛАНА".
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 18.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИИТ Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 21 мая 2012 года М.П.