Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытоe акционерноe общество "Агротехтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агротехтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 248033 г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1024001180521
1.5. ИНН эмитента: 4026000919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09329-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.diskaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2012 года, 10 часов 00 мин, 248033, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, 55.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в период с 28.05.2012 по 18.06.2012 в рабочие часы по адресу: 248033, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, 55, телефон для справок (4842) 509-249.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Люсина
3.2. Дата: 21 мая 2012 года