Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Национальный космический банк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК Банк»
13 Место нахождения эмитента 125047, гМосква, Миусская пл, д2
14 ОГРН эмитента 1027739028536
15 ИНН эмитента 7734205131
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2755
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnkbankru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «13» июня 2012 года по адресу: г Москва, Миусская площадь, дом 2, помещение ОАО «НК Банк», начало собрания – 1100 часов
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало регистрации участников – 1030 часов
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НК Банк» по результатам финансового 2011 года
2 О распределении прибыли ОАО «НК Банк» по результатам финансового 2011 года О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НК Банк»
3 Об определении количественного состава и избрании Совета директоров ОАО «НК Банк» О выплате вознаграждения за исполнение функций членов Совета директоров
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НК Банк»
5 Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НК Банк»
6 Об утверждении аудитора ОАО «НК Банк» на 2012 год
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК Банк» акционеры могут ознакомиться по месту нахождения ОАО «НК Банк»: г Москва, Миусская площадь, дом 2, с 22 мая 2012 года в рабочие дни с 0900 часов до 1800 часов
3 Подпись
31 Председатель Правления
СНСмирнов
(подпись)
32 Дата “ 21 ” мая 20 12 г МП