Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральная компания финансово-промышленной группы "Золотое зерно Алтая"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральная компания ФПГ "Золотое зерно Алтая"
1.3. Место нахождения эмитента: 656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1022201760899
1.5. ИНН эмитента: 2225028680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10054-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zzerno.ucoz.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012 года
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 4.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
• Созвать годовое общее собрание акционеров в 2012 году:
1.1 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров -20 июня 2012 года
1.2 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3 Провести общее собрание акционеров в месте нахождения Общества по адресу: г. Барнаул, ул.Партизанская, 105.
1.4 Утвердить время проведения собрания: 11.00 час. – 13.00 час.
1.5 Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 час.
1.6 Сообщить о проведении общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты проведения собрания. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением. Утвердить представленный текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
1.7 При подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставить акционерам следующую информацию:
•Годовой отчет общества
•Годовая бухгалтерская отчетность
•Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества
•Аудиторское заключение
•Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
•Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию, с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
•Сведения о кандидатуре аудитора Общества
•Проекты решений общего собрания акционеров
•Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (Выписка из протокола заседания совета директоров).
Обеспечить доступ к информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и во время проведения общего собрания акционеров. Адрес, по которому можно ознакомиться с вышеуказанной информацией: г. Барнаул, ул.Партизанская, 105 (помещение офиса).
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату закрытия реестра акционеров эмитента): 17 мая 2012.
• Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения собрания.
2.Отчет Совета директоров по итогам работы за 20011 год.
3.Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов).
5.Избрание Совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8.О кредитовании (перекредитации) Общества в 2012 году
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, В.Е.Ворсин
3.2. Дата: 21.05.12