Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦАВС»
13 Место нахождения эмитента 443100, гСамара, улМолодогвардейская, д221
14 ОГРН эмитента 1026301170015
15 ИНН эмитента 6316073454
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-02120-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwcavs-samararu/
2 Содержание сообщения
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента – Совет директоров
Номер и дата и составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента – Протокол № 05/12 от 17 мая 2012 г
Место проведения заседания Совета директоров: 443100, г Самара, ул Молодогвардейская, 221, офис ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений»
Кворум заседания Совета директоров (100 %)
Повестка дня
1 Утверждение кандидатов в органы Общества – в Совет директоров Общества и повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений»
2 Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений»
3 Утверждение порядка и формы извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений»
4 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
5 Утверждение кандидатов в органы Общества для избрания в ревизионную комиссию и аудитором Общества
6 Утверждение кандидатур в состав счетной комиссии для их утверждения на годовом общем собрании акционеров
7 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов
8 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о покупке части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская охота-1» и принятии решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня – Председателя Совета директоров Дубовицкого АВ, который предложил следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:
1) Чернышева НН,
2) Матина ЮИ,
3) Верновскую ГП,
4) Дубовицкого АВ,
5) Барабанщикова ДВ
и предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Избрание Совета директоров Общества
2 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
3 Утверждение аудитора Общества
4 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
6Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
7Избрание членов счетной комиссии
8 Смена юридического адреса и принятие устава в новой редакции
9 Покупка части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская охота-1» и принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: за – 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений»:
1 Избрание Совета директоров Общества
2 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
3 Утверждение аудитора Общества
4 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
6Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
7Избрание членов счетной комиссии
8 Смена юридического адреса и принятие устава в новой редакции
9 Покупка части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская охота-1» и принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
1) Чернышева НН,
2) Матина ЮИ,
3) Верновскую ГП,
4) ДубовицкогоАВ,
5) Барабанщикова ДВ
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня – Верновскую ГП, предложившую назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» на 15 июня 2012 года, место проведения – город Самара, ул Молодогвардейская, 221, офис ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений», время проведения собрания – 14 часов
Голосовали: за – 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» на 15 июня 2012 года, место проведения – город Самара, ул Молодогвардейская, 221, офис ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений», время проведения собрания – 14 часов
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня – члена Совета директоров Матина ЮИ, который предложил, в связи с закрытием газеты «Навигатор», известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» в ежедневной областной газете «Самарские известия» в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах»
Голосовали: за – 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» путем опубликования извещения в ежедневной областной газете «Самарские известия» в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах»
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня – члена Совета директоров Верновскую ГП которая предложила определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» на 21 мая 2012 года
Голосовали: за 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральное агентство воздушных сообщений» на 21 мая 2012 года
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня – Председателя Совета директоров Дубовицкого АВ, с предложением следующих кандидатур для голосования на общем годовом собрании акционеров: 1) для избрания в ревизионную комиссию Общества – Герасимову ЛВ, Коростелеву ТН, Шейкину НВ; 2) для избрания аудитором Общества – ЗАО Аудиторская компания «Стандарт-Информ»
Голосовали: за – 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Предложить следующие кандидатуры для голосования на общем годовом собрании акционеров: 1) для избрания в ревизионную комиссию Общества – Герасимову ЛВ, Коростелеву ТН, Шейкину НВ; 2) для избрания аудитором Общества – ЗАО Аудиторская компания «Стандарт-Информ»
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня – члена Совета директоров НН Чернышева с предложением следующих кандидатур на должности членов счетной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров: Ржевскую СЮ, Лаврентьеву ЛВ, Штейнберга ДА
Голосовали: за 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Предложить следующие кандидатуры на должности членов счетной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров: Ржевскую СЮ, Лаврентьеву ЛВ, Штейнберга ДА
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня – члена Совета директоров Дубовицкого АВ который предложил рекомендовать общему собранию акционеров, направить всю полученную прибыль по результатам финансового года на увеличение оборотных средств, дивиденды не выплачивать
Голосовали: за 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров, направить всю полученную прибыль по результатам финансового года на увеличение оборотных средств, дивиденды не выплачивать
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки дня – члена Совета директоров Матина ЮИс предложением вынесения на решение общего собрания акционеров вопроса о покупке части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская охота-1» и принятии решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: за 5 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов
Принятое решение:
Вынести на решение общего собрания акционеров вопроса о покупке части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская охота-1» и принятии общим собранием акционеров решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Повестка дня исчерпана
Председатель заседания: __________________АВДубовицкий
Секретарь заседания: __________________ ГП Верновская
В полном объеме протокол подготовлен 18052012 г
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата “ 18 ” мая 20 12 г МП