о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
1.3. Место нахождения эмитента 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1027739252298
1.5. ИНН эмитента 7714039849 / 771401001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www. yak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания - очное (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания – 18 мая 2012 года, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, конференц-зал предприятия, 9.00 – регистрация участников собрания, 10.00 – начало собрания.
2.4. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1 481 375. На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 1 381 131 голосами, что составляет 93,2331% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2011 года.
2.Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:
Голосование проводилось бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 Повестки дня Собрания - 1 481 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 1 381 388, что составляет 93,2504 % от общего числа голосов.
Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
«За»- 1 343 753 голоса (97.2756 %).
«Против» - 36 510 голосов (2.6430 %).
«Воздержался»- 123 голоса (0,0089%).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -1 002.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год в сумме - 29 241 381 рубль:
- на социальные нужды – 10 278 631 рубль;
- на благотворительные цели – 3 000 000 рублей;
- собственные вложения в НИОКР – 13 000 000 рублей,
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А - 2 962 750 рублей, из расчета 10 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды выплатить в срок до 13 июля 2012 года, следующим образом:
- физическим лицам – почтовым денежным переводом по адресам, указанным реестродержателем;
- юридическим лицам – перечислением на расчетные счета, указанные реестродержателем.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
Голосование проводилось бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 1 481 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 1 381 388, что составляет 93,2504 % от общего числа голосов.
Кворум для голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
«За» - 1 343 691 голосов (97,2711 %).
«Против» - 36 510 голоса (2.6430 %).
«Воздержался» - 201 голосов (0.0146 %).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 986.
Принятое решение:
Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Гориславцев и К.Аудит" аудитором ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
Голосование проводилось бюллетенями №2.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 Повестки дня Собрания - 10 369 625.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания 9 669 716, что составляет 93,2504 % от общего количества кумулятивных голосов.
Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
На голосование ставится вопрос:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
Голоса акционеров при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Демченко Олег Федорович 1 348 375 0 0 894
2. Ефремов Владимир Николаевич 1 343 352
3. Козлова Ольга Вениаминовна 1 342 688
4. Попович Константин Федорович 1 348 101
5. Репин Игорь Николаевич 255 083
6. Субботин Александр Михайлович 1 342 708
7. Уланов Евгений Александрович 1 342 555
8. Федоров Алексей Иннокентьевич 1 343 496
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 464.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева:
1. Демченко Олега Федоровича
2. Ефремова Владимира Николаевича
3. Козлову Ольгу Вениаминовну
4. Поповича Константина Федоровича
5. Субботина Александра Михайловича
6. Уланова Евгения Александровича
7. Федорова Алексея Иннокентьевича
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:
Голосование проводилось бюллетенями №2.
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №4 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня составляет 1 481 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания 1 381 388, что составляет 93.2504 % от общего числа голосов.
Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
на голосование ставится вопрос:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
Голоса акционеров распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Малецкий
Евгений Генрихович
1 343 454 97.2540 36 506 2.6427 127 0.0092 1 301 0.0941
2. Соловьев
Андрей Евгеньевич
1 343 654 97.2685 36 453 2.6388 148 0.0107 1 133 0.0820
3. Перова
Наталья Константиновна
1 343 698 97.2716 36 470 2.6401 123 0.0089 1 097 0.0794
Не голосовали – 0.
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:
1. Малецкого Евгения Генриховича
2. Перову Наталью Константиновну
3. Соловьева Андрея Евгеньевича
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Генеральный конструктор _______________________________ Демченко О.Ф.
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
21 мая 2012 г. М.П.