1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гермес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес"
1.3. Место нахождения эмитента: 456209, Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт Мира, д. 21, а/я 595
1.4. ОГРН эмитента: 1027400576884
1.5. ИНН эмитента: 7404004194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45779-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://germes-zlat.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года, в кабинете генерального директора по адресу: 456227 г. Златоуст Челябинской области, пр-т Мира, 21, 12 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 час. 30 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение рабочих органов общего собрания акционеров.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Счетной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 финансовый год, определении размера оплаты услуг аудитора.
6. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
8. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами) можно ознакомиться в администрации ОАО «Гермес», расположенной по адресу: 456227, г. Златоуст Челябинской области, пр. Мира, 21 с 23 мая 2012г по дату проведения собрания включительно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Павлов Семен Алексеевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.