1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Порт Козьмодемьянск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Порт Козьмодемьянск»
1.3. Место нахождения эмитента 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул. Ленина, д.84
1.4. ОГРН эмитента 1021202049626
1.5. ИНН эмитента 1217000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55043-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание
2.2 Форма проведения общего собрания :очная форма проведения собрания акционеров;
2.3 Дата и место проведения годового общего собрания акционеров: .
восемнадцатое мая две тысячи двенадцатого года,11 часов 00 минут
Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, улица Ленина, дом 84,
Управление ОАО «Порт Козьмодемьянск»
2.4 Кворум общего собрания: кворум имеется
Время начала регистрации:10 часов 00 минут
• Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут
• Время закрытия общего собрания 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов 12 часов 10 минут
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
2.5.1 Утверждение персонального и количественного состава счетной комиссии;
2.5.2 Отчет ревизионной комиссии;
2.5.3 Отчет аудитора общества;
2.5.4 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
2.5.5 Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2011года.;
2.5.6 О выплате дивидендов по результатам 2011 года;
2.5.7 Избрание членов Совета директоров общества;
2.5.8 Избрание ревизионной комиссии общества;
2.5.9 О вознаграждении членов Совета директоров, ревизионной комиссии;
2.5.10 Утверждение аудитора общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить состав счетной комиссии : Баженова Е.А., Гуляева И.В.,
Смирнова А.Н.
2.6.2.Утвердить отчет ревизионной комиссии.
2.6.3 Утвердить отчет аудитора .
2.6.4 Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчеты о прибылях и убытках.
2.6.5 В связи с убыточной деятельностью - не выплачивать дивиденды.
2.6.6 Утвердить состав совета директоров:
Траскунов Ю.Г., Иващенко А.Ю., Горькина Н.В., Рожков Н.А. , Тетерин Н.В..,
Мелконян С.А.,Демидов В.Е.
2.6.7 Вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии не
выплачивать.
2.6.8 Утвердить ревизионную комиссию в составе:
Марышева И.М.. Ларьков А.А. Путилова Н.В.
2.6.9 Утвердить аудиторскую фирму «Дельта - Н».
2.7. Дата составления протокола 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Ю.Г.Траскунов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 18 мая 2012 года