Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год».
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить выполнение инвестиционной программы по разделам:
- новое строительство и расширение действующих объектов на 74%;
- приобретение основных средств на 23%.
3.Отметить неисполнение сценарных условий формирования инвестиционной программы на 2011 год по кредиторской задолженности на конец года – 67% от годового объема финансирования.
4.Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на Совет директоров Общества отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы за 2011 год по разделам новое строительство и расширение действующих объектов и приобретение основных средств.
Отметить приобретение имущества по титулу «Ячейка 110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Лугинецкая» по цене, выше запланированной в соответствии с утвержденной ИПР Общества на 2011 г.
«За» проголосовали 5.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель 2 837, 91
май 2 837, 91
июнь 2 837, 91
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1.не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2.не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год».
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить неудовлетворительную организацию работ по проведению закупочных процедур по НИОКР Программы инновационного развития ОАО «ТРК».
3.Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК»:
- предусмотреть персональную ответственность кураторов и ответственных исполнителей НИОКР за результаты контрактации и выполнения НИОКР;
- сформировать организационную структуру управления инновационным развитием ОАО "ТРК" во втором квартале 2012 г.
«За» проголосовали 5.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об использовании инсайдерской информации ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 г.».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об использовании инсайдерской информации ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и за 2011 год».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и за 2011 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и за 2011 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2012 года».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 квартал 2012 года».
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (далее - План) за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение Плана (в части сроков заключения договоров на проведение обследований), что влечет за собой риски несоблюдения требований федерального законодательства в области энергосбережения.
3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу взять под личный контроль вопрос проведения обязательного энергетического обследования и обеспечить выполнение предусмотренных Планом мероприятий, в установленные сроки, с сохранением требуемого качества выполнения работ.
«За» проголосовали 5.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2012 года».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчёт о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«За» проголосовали 5.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О ликвидации филиалов Общества».
РЕШЕНИЕ:
1. Ликвидировать филиалы Общества: Восточные электрические сети, Северные электрические сети, Учебно-курсовой комбинат, Центральные электрические сети.
2. Внести следующие изменения в Устав ОАО «ТРК»:
Исключить следующий перечень филиалов и представительств ОАО «ТРК», являющийся Приложением № 1 к Уставу Общества:
№
п/п Наименование Местонахождение
1 Восточные электрические сети 636480, Томская область, г. Асино, пер. Электрический, 3
2 Северные электрические сети 636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 17.
3 Учебно-курсовой комбинат 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2
4 Центральные электрические сети 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов Общества, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.
«За» проголосовали 5.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 г.».
РЕШЕНИЕ:
1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 г. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.По пункту 8 отчета:
2.1.Отметить неисполнение п. 2 и п. 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 16 «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год» (Протокол от 11.01.2012 № 8) в части утверждения инвестиционной программы в субъекте Российской Федерации до 01.03.2012 и предоставления отчета об утверждении инвестиционной программы на заседание Совета директоров в марте 2012 года.
3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества завершить все мероприятия по установке, настройке программного продукта «Oracle Primavera Р6» и загрузке исходных инвестиционных проектов в систему не позднее 15.06.2012. Представить отчет о выполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.06.2012.
«За» проголосовали 5.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети»
РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:
?размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
?размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
?порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
?члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.
«За» проголосовали 5.
В соответствии с пунктом 18.8.статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества.
Решение не принято.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2012 г., протокол № 17.
3.Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “21" мая 2012 г. М.П.