о решениях, принятых органами управления
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chelpipe.ru
2. Содержание сообщения
18 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» под председательством Александра Федорова. В рамках заседания была предварительно рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЧТПЗ», в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год, который ранее рассмотрел Комитет по аудиту, а также:
• предварительно утвержден Годовой отчет ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год;
• даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» по распределению прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 года. Предложено чистую прибыль направить на инвестиционное, производственное и социальное развитие ОАО «ЧТПЗ»;
• рассмотрены кандидатуры независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ» и принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам аудиторов ОАО «ЧТПЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
- ЗАО AФ «Аудит-Классик» (по РСБУ);
- ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (по МСФО);
• предварительно рассмотрен Устав ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции.
Предложено годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» утвердить внутренние документы ОАО «ЧТПЗ», регулирующие деятельность органов ОАО «ЧТПЗ», в новой редакции:
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение о Генеральном директоре Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- Положение об общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены таких сделок. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до их совершения.
Также принят ряд решений об определении цены имущества, являющегося предметом нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить такие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2%, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до их совершения.
Принято решение об определении предельных сумм и предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» принять решение об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до их совершения.
Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» - 29.06.2012 г.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» - 21.05.2012 г.
Утверждена также повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 года;
- об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ»;
- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ»;
- об утверждении независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ»;
- об утверждении Устава ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ЧТПЗ»;
- об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2%, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2%, но менее 25% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2%, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Утверждены: проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» по вопросам повестки дня; формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ», и порядок ее предоставления; формы и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
3. Подпись
3.1. Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.