Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томский электромеханический завод им ВВ Вахрушева»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЭМЗ»

13 Место нахождения эмитента 634050, г Томск, пр Ленина,28

14 ОГРН эмитента 1027000877210

15 ИНН эмитента 7018012842

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10464-F

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtemztomskru

2 Содержание сообщения

21 Вид общего собрания – годовое

22 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)

23 Дата, место, время проведения общего собрания - 18052012г, Россия, 634050, гТомск, прЛенина, 28, конференц-зал, 15 час 00 мин

24 Кворум общего собрания – присутствовали акционеры, владеющие 107 285 голосами, 96% от числа размещённых акций

25 Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках по результатам 2011 финансового года

2 Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года

3 Избрание Ревизионной комиссии

4 Избрание Совета директоров

5 Утверждение аудитора

26 Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

261 Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках по результатам 2011 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%

Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания имелся

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) 100

ПРОТИВ 0 (ноль) 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) 0

Принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2011 года

262 Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить рекомендацию Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2011 года Чистую прибыль в размере 35 652 тыс руб оставить в составе нераспределённой прибыли ОАО «ТЭМЗ» и направить на развитие Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%

Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания имелся

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 107 203 (сто семь тысяч двести три) 99,92

ПРОТИВ 82 (восемьдесят два) 0,08

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) 0

Принято решение: Утвердить рекомендацию Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2011 года Чистую прибыль в размере 35 652 тыс руб оставить в составе нераспределённой прибыли ОАО «ТЭМЗ» и направить на развитие Общества

263 Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня с формулировкой решения «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТЭМЗ» в составе: Ануфриева Галина Владимировна, Бабиков Анатолий Николаевич, Бокарёва Татьяна Борисовна, Ковзель Вера Николаевна, Малышев Олег Леонидович»

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня общего собрания не принимали участие 37 973 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят три) голосующих акции

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании за исключением 37 973 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят три) голосующих акции – 73 777 (семьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь

голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании для голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания – 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) голосов, что составляет 93,95%

Кворум для принятия решения по вопросу №3 повестки дня Общего собрания имелся

Голоса распределились следующим образом:

№№ пп Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % от принявших участие в собрании Число голосов % от принявших участие в собрании Число голосов % от принявших участие в собрании

1 Ануфриева Галина Владимировна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100

0 (ноль)

0 (ноль)

2 Бабиков Анатолий Николаевич 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100

0 (ноль)

0 (ноль)

3 Бокарёва Татьяна Борисовна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100

0 (ноль)

0 (ноль)

4 Ковзель

Вера Николаевна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100

0 (ноль)

0 (ноль)

5 Малышев Олег Леонидович 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100

0 (ноль)

0 (ноль)

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТЭМЗ» в составе:

1) Ануфриева Галина Владимировна;

2) Бабиков Анатолий Николаевич;

3) Бокарёва Татьяна Борисовна;

4) Ковзель Вера Николаевна;

5) Малышев Олег Леонидович

264 Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня с формулировкой решения «Избрать Совет директоров в составе: Дроганов Игорь Владимирович, Дударев Василий Васильевич, Котельников Алексей Анатольевич, Михайлов Максим Юрьевич, Прыгин Юрий Дмитриевич, Пушкарев Иван Иванович, Филатов Владимир Иванович»

В соответствии с требованиями действующего законодательства избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием

В соответствии с Уставом ОАО «ТЭМЗ» количественный состав избираемого Совета директоров – 7 человек

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №4 - 782 250 (семьсот восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) голосов

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 – 750 995 (семьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 96%

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся

Голоса распределились следующим образом:

№№ пп Фамилия, имя, отчество

кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Дроганов

Игорь

Владимирович 105 079 (сто пять тысяч семьдесят девять) 0 (ноль) 0 (ноль)

2 Дударев Василий Васильевич 105 996 (сто пять тысяч девятьсот девяносто шесть) 0 (ноль) 0 (ноль)

3 Котельников

Алексей

Анатольевич 105 251 (сто пять тысяч двести пятьдесят один) 0 (ноль) 0 (ноль)

4 Михайлов

Максим

Юрьевич 105 115 (сто пять тысяч сто пятнадцать) 0 (ноль) 0 (ноль)

5 Прыгин

Юрий Дмитриевич 105 041 (сто пять тысяч сорок один) 0 (ноль) 0 (ноль)

6 Пушкарев Иван Иванович 119 472 (сто девятнадцать тысяч четыреста семьдесят два) 0 (ноль) 0 (ноль)

7 Филатов

Владимир

Иванович 105 041 (сто пять тысяч сорок один) 0 (ноль) 0 (ноль)

Принято решение: Избрать Совет директоров в составе: Дроганов Игорь Владимирович, Дударев Василий Васильевич, Котельников Алексей Анатольевич, Михайлов Максим Юрьевич, Прыгин Юрий Дмитриевич, Пушкарев Иван Иванович, Филатов Владимир Иванович

265 Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества ООО «Норма-Аудит» (г Томск, ИНН 7019028482)

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 107 203 (сто семь тысяч двести три) 99,92

ПРОТИВ 0 (ноль) 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 82 (восемьдесят два) 0,08

Не голосовали 0 (ноль) 0

Принято решение: Утвердить аудитором общества ООО «Норма-Аудит» (г Томск, ИНН 7019028482)

27 Дата составления и номер протокола общего собрания – 21 мая 2011г №26

3 Подпись

31 Генеральный директор

ОАО «ТЭМЗ»

ИИ Пушкарев

(подпись)

32 Дата « 21 » мая 20 12 г М П

Обсудить
Рекомендуем