Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленснабпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленснабпечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 191028, Россия, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 39, литера А, помещение 74-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169409
1.5. ИНН эмитента: 7808046383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00363-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lensnab.com
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты и об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
кворум:
Количественный состав Совета директоров – 5 человек.
В обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосовании по ним приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум – 100 %
результаты голосования по вопросам о принятии решений о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Десятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Первый вопрос повестки дня заседания поставленный на голосование: Признание заседания Совета директоров Общества созванным надлежащим образом и правомочным.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Второй вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Третий вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Четвертый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Пятый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Шестой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Седьмой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества и текста данного сообщения (Приложение 1).
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Восьмой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Девятый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год (Приложение 2) и представление его на утверждение общему собранию акционеров Общества с рекомендациями.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатурах для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Двенадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатах для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Тринадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатах для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Четырнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О предложении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Пятнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 3).
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов.
Шестнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - пять из пяти голосов: Арановский Александр Михайлович, Микирей Александр Сергеевич, Показеев Дмитрий Николаевич, Рогова Ирина Владимировна, Яковлев Максим Николаевич
«Против» - ноль голосов.
«Воздержались» - ноль голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
содержание решений по вопросам о принятии решений о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Десятый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование:
О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль (убытки) по результатам 2011 финансового года не распределять, оставив в распоряжении ОАО «Ленснабпечать», дивиденды по акциям по итогам 2011 финансового года – не выплачивать.
содержание решений по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Первый вопрос повестки дня заседания поставленный на голосование: Признание заседания Совета директоров Общества созванным надлежащим образом и правомочным.
Формулировка РЕШЕНИЯ: признать заседание Совета директора Общества созванным надлежащим образом и правомочным, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.
Второй вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Созвать годовое общее собрания акционеров Общества.
Третий вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание.
Четвертый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Определить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - «21» июня 2012 г.
•место проведения годового общего собрания акционеров Общества (адрес проведения собрания) – г. Санкт-Петербург, улица Верхняя, дом 12
•время проведения годового общего собрания акционеров Общества: время открытия общего годового собрания акционеров Общества – 11.00 часов, время закрытия общего годового собрания акционеров Общества – 12.00 часов,
•время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10.00 часов.
Пятый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на «21» мая 2012 года.
Шестой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание Счетной комиссии Общества.
Седьмой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества и текста данного сообщения (Приложение 1).
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Утвердить порядок сообщения о проведении общего годового собрания акционеров Общества в соответствии с уставом Общества:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров произвести путем опубликования в газете «Невское время» в срок не позднее «01» июня 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров Общества (Приложение 1).
Восьмой вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•проекты решений общего собрания акционеров Общества;
•годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
•годовой отчет Общества за 2011 г.;
•заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
•заключение аудитора Общества за 2011 год;
•сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 20 июня 2012 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также 21 июня 2012 года с 9 до 11 часов и в ходе проведения общего собрания акционеров «21» июня 2012 года.
В случае, если лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, предъявит требование предоставить ему копии информации (материалов), за изготовление данных копий взимается плата, не превышающая затраты на их изготовление. Общество предоставляет копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Верхняя, дом 12 и в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества. Контактное лицо: Горбунова Марина Сергеевна.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в том же порядке что и ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Девятый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год (Приложение 2) и представление его на утверждение общему собранию акционеров Общества с рекомендациями.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 2), представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить данный годовой отчет Общества за 2011 год.
Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатурах для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур в совет директоров Общества следующих кандидатов:
-Арановский Александр Михайлович
-Микирей Александр Сергеевич
-Показеев Дмитрий Николаевич
-Рогова Ирина Владимировна
-Яковлев Максим Николаевич
Двенадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатах для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
-Антропова Людмила Викторовна
-Горшкова Надежда Владимировна
-Скиба Оксана Анатольевна
Тринадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О кандидатах для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур в Счетную комиссию Общества:
-Клестова Мария Викторовна
-Горбунова Марина Сергеевна
-Шаповалова Мария Владимировна
Четырнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: О предложении аудитора Общества.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Предложить годовому общему Собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «НВК», которое является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (сертификат серия ГА № 010180, утвержден Решением Президентского совета Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров от 01.12.2009 года, протокол № 5/09).
Пятнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 3).
Формулировка РЕШЕНИЯ: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 3).
Шестнадцатый вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка РЕШЕНИЯ: Определить отсутствие типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – дата составления протокола 21 мая 2012 года, Протокол № 3/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.Н. Показеев
3.2. Дата: 21 мая 2012 года